As ordens por prisão contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
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No documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Por tratado utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos para o Emprego do Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais site oficial processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
O juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
Vallisney observou qual este sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.
A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
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Este Bradesco afirmou que "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados por Angelotti e Abreu nãeste retornaram os pedidos fernanda tortima fotos de entrevista até o momento do publicaçãeste desta nota.Â
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