Por entendimento utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Pelo documento, eles citam indÃcios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam estar em poder por certos membros da organizaçãeste criminosa’.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
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Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
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Cerqueira e Leite são os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
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Procurado pela reportagem por Constate, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse tipo de processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser que o contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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